При заключении контракта или выборе партнера часто нужно узнать, кто стоит за компанией - кто ее учредители. Эта информация помогает понять, с кем вы имеете дело, и принять обоснованное решение о сотрудничестве.
В этой статье разберем, где и как узнать учредителей компании в Казахстане: какой государственный портал предоставляет эти данные, что именно можно получить и как SENSUS.KZ упрощает этот процесс.
Зачем нужна информация об учредителях
Знание о том, кто стоит за компанией, полезно в двух типичных ситуациях.
Оценка контрагента. Перед сделкой важно понимать, кто владеет компанией. Если учредитель - предприниматель с репутацией, это одно. Если компания зарегистрирована на лицо, о котором ничего неизвестно, - это повод задуматься.
Установление конечного владельца. Если учредителем ТОО выступает другое юридическое лицо, возникает вопрос: кто стоит за ним? Информация об учредителях - отправная точка для установления конечного бенефициара через цепочку владения.
Где узнать учредителей компании
Портал электронного правительства (egov.kz)
Основной бесплатный государственный источник информации об учредителях юридического лица - портал egov.kz.
Как узнать:
- Перейдите на сайт egov.kz.
- Авторизуйтесь с помощью ЭЦП (электронной цифровой подписи).
- В разделе «Услуги» найдите «Справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве».
- Введите БИН проверяемой компании.
- В полученной справке будут указаны сведения об учредителях.
Что доступно: ФИО учредителей (для физических лиц) или наименование (для юридических лиц-учредителей), дата регистрации компании, юридический адрес, руководитель.
Ограничения: для получения справки необходима ЭЦП. Без авторизации данные об учредителях недоступны. Информация актуальна на момент последней регистрационной записи - если изменения в составе учредителей не были зарегистрированы, справка может содержать устаревшие данные. Для целей комплаенса (KYC, CDD) реестровые сведения являются первичным источником, но могут требовать дополнительной проверки.
Сведения государственного реестра юридических лиц являются публичными в пределах, установленных законодательством (ст. 17 Закона РК «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»). Доступ осуществляется через уполномоченные информационные системы (в том числе egov.kz) с соблюдением требований идентификации пользователя.
SENSUS.KZ
Если у вас нет ЭЦП или нужна информация в более удобном формате, SENSUS.KZ предоставляет данные об учредителях компании по БИН.
Что показывает SENSUS.KZ:
- Учредители компании - ФИО физических лиц или наименования юридических лиц
- Другие компании учредителя - SENSUS.KZ автоматически находит все юридические лица, в которых участвует тот же учредитель
- Цепочка владения - если учредителем выступает юрлицо, сервис показывает его учредителей
SENSUS.KZ агрегирует данные из 150+ официальных источников. Помимо информации об учредителях, сервис предоставляет комплексную справку о компании, включая регистрационные данные и другие сведения.
На что обращать внимание
Когда вы узнали, кто стоит за компанией, обратите внимание на три сигнала.
Высокий риск: массовый учредитель или негативная история
- Учредитель является участником большого количества компаний (может указывать на номинальное участие - оценивайте с учетом отрасли и характера деятельности)
- Другие компании учредителя находятся в процедуре банкротства или ликвидации
- Юрлицо-учредитель имеет крупную налоговую задолженность
Проверьте все компании учредителя через SENSUS.KZ.
Средний риск: тревожные сигналы
- Учредители сменились незадолго до сделки - уточните причины изменений и запросите актуальную выписку из реестра
- Учредитель является участником компании-конкурента
- У юрлица-учредителя большое количество судебных споров на крупные суммы, где оно выступает ответчиком
- У юрлица-учредителя значительное количество исполнительных производств
Низкий риск: стабильный состав учредителей
Учредитель - физическое лицо с одной-двумя компаниями, состав участников не менялся длительное время. Это признак стабильного и прозрачного бизнеса.
Особенности для разных организационных форм
ТОО - товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО - самая распространенная организационная форма в Казахстане. Учредительный договор заключается при создании ТОО с двумя и более участниками (ст. 2-3 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»). При единственном участнике учредительный договор не составляется.
Данные об учредителях доступны через egov.kz. При смене участников изменения регистрируются в установленном порядке и отражаются в государственном реестре.
Реестр участников (ст. 8 Закона о ТОО) ведется самим товариществом и является внутренним корпоративным документом. Подтверждение состава участников для третьих лиц осуществляется через сведения государственного реестра.
АО - акционерное общество
Информация о владельцах акционерных обществ менее доступна, чем для ТОО. Реестр акционеров (ст. 28-29 Закона РК «Об акционерных обществах») ведется центральным депозитарием (АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»). Доступ к полному списку акционеров ограничен - его могут запросить сами акционеры, регулятор и суд.
Для публичных АО информация о крупных акционерах раскрывается в порядке, установленном законодательством о рынке ценных бумаг, и публикуется через официальные каналы раскрытия информации.
ИП - индивидуальный предприниматель
У индивидуального предпринимателя нет учредителей в традиционном понимании (ст. 23 Предпринимательского кодекса РК). ИП - это физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Владельцем и руководителем является сам предприниматель.
Частые вопросы
Можно ли узнать учредителей компании без ЭЦП?
Через государственные порталы - нет. Для получения справки об учредителях на egov.kz требуется авторизация с ЭЦП. Альтернатива - SENSUS.KZ, который предоставляет информацию об учредителях без ЭЦП.
Как узнать, является ли учредитель массовым?
Узнайте ФИО учредителя через egov.kz или SENSUS.KZ, затем проверьте, в каких еще компаниях он участвует. SENSUS.KZ автоматически показывает связанные компании каждого учредителя.
Доступна ли информация об учредителях ИП?
У ИП нет учредителей. ИП - это физическое лицо, которое является одновременно владельцем и руководителем бизнеса.
Как узнать учредителей, если учредитель - юридическое лицо?
Если учредителем ТОО является другое юрлицо, нужно узнать учредителей этого юрлица - и так далее по цепочке. SENSUS.KZ автоматически показывает цепочку владения по каждому учредителю.
Что делать, если данные об учредителях на egov.kz устарели?
Данные на egov.kz отражают последнюю зарегистрированную запись. Если смена учредителей произошла недавно и еще не зарегистрирована, справка может быть неактуальной. Запросите у контрагента актуальную выписку из реестра участников или решение о смене участников.
Можно ли узнать конечного бенефициара компании?
Публичного реестра конечных бенефициарных собственников (КБС) в Казахстане на текущий момент нет. Установить КБС можно через цепочную проверку учредителей в SENSUS.KZ: сервис прослеживает цепочку владения от юрлица-учредителя до конечных физических лиц.
Заключение
Информация об учредителях компании в Казахстане доступна через два основных канала: бесплатно через egov.kz (требуется ЭЦП) и через SENSUS.KZ (без ЭЦП, с дополнительной аналитикой).
Для ТОО сведения об участниках вносятся в государственный реестр юридических лиц. Для АО информация о крупных акционерах раскрывается в порядке, установленном законодательством, а полный реестр ведется центральным депозитарием. Для ИП понятие учредителей не применимо.
Узнать учредителей - первый шаг в оценке контрагента. Для комплексной проверки рекомендуем также ознакомиться с нашими статьями о проверке судебных дел компании, налоговой задолженности контрагента и реестре плательщиков НДС.
