Как проверить компанию на ликвидацию по БИН

Перед заключением сделки важно убедиться, что контрагент не находится в процессе ликвидации.

Компания, прекращающая деятельность, может не исполнить обязательства по договору.

В этой статье разберем, как проверить компанию или ИП на ликвидацию в Казахстане.

Что такое ликвидация и зачем ее проверять

Ликвидация - это прекращение деятельности юридического лица без перехода прав и обязанностей к другим лицам.

Добровольная ликвидация - по решению учредителей или собственников.

Принудительная ликвидация - по решению суда.

Если имущества недостаточно для расчетов с кредиторами, применяется законодательство о банкротстве.

Где проверить статус ликвидации организации

Комитет государственных доходов (portal.kgd.gov.kz)

Основной источник данных о ликвидации - портал КГД.

Поиск налогоплательщиков в стадии ликвидации:

1. Перейдите на portal.kgd.gov.kz.
2. Введите БИН компании или ИИН ИП.
3. Проверьте статус налогоплательщика.

Поиск объявлений о банкротстве:

1. Перейдите на portal.kgd.gov.kz.
2. Введите БИН или название компании.
3. Проверьте публикации о процедурах банкротства.

Дополнительно рекомендуется выполнить проверку налоговой задолженности.

Реестр действующих юридических лиц (stat.gov.kz)

На stat.gov.kz доступен реестр действующих юридических лиц.

Если компании нет в реестре - она не является действующей.

Как проверить:

1. Перейдите на stat.gov.kz.
2. Найдите раздел реестра действующих юридических лиц.
3. Введите БИН компании.

Ограничение: доступ к поиску требует авторизации по ЭЦП.

Публикации в Юридической газете

При добровольной ликвидации ликвидационная комиссия обязана опубликовать объявление о ликвидации.

Срок для заявления требований кредиторов - не менее двух месяцев.

SENSUS.KZ

SENSUS.KZ агрегирует данные из 150+ официальных источников.

Что показывает SENSUS.KZ:

• Текущий статус - действующее, в процессе ликвидации, ликвидировано, бездействующее
• Дата начала ликвидации - если процедура уже запущена
• Налоговый статус - данные КГД, регистрация по НДС, задолженность
• Судебные дела - включая банкротство
• Исполнительные производства - могут указывать на предбанкротное состояние

Проверка через SENSUS.KZ не требует ЭЦП и занимает несколько минут.

Прекращение деятельности ИП

Для ИП формально используется термин «прекращение деятельности».

Однако на практике часто используют формулировку «ликвидация ИП».

Индивидуальный предприниматель прекращает деятельность по нескольким основаниям:

• Добровольно - по заявлению предпринимателя
• Принудительно - по решению суда
• Автоматически - при смерти, недееспособности и иных обстоятельствах

Как проверить статус ИП:

1. На portal.kgd.gov.kz
2. На stat.gov.kz
3. Через SENSUS.KZ

Процедура прекращения ИП проще, чем ликвидация юридического лица.

Поэтому статус ИП может измениться быстро - проверяйте данные перед сделкой.

На что обращать внимание

Что делать, если контрагент ликвидируется

Если проверка показала ликвидацию контрагента:

1. Воздержитесь от новых договоров.
2. Если договор уже есть - заявите требования ликвидационной комиссии.
3. Соблюдайте сроки.
4. Обратитесь к юристу при крупных суммах задолженности.

Частые вопросы

Как зафиксировать результат проверки

Сохраняйте дату проверки, скриншоты и перечень источников.

Это поможет подтвердить должную осмотрительность.

Заключение

Проверка контрагента на ликвидацию - обязательный этап перед сделкой.

Информация доступна через portal.kgd.gov.kz, stat.gov.kz и SENSUS.KZ.

Обращайте внимание не только на прямой статус, но и на косвенные признаки.

Рекомендуем ознакомиться со статьями о судебных делах, налоговой задолженности и учредителях компании.

Информация носит ознакомительный характер и не является юридической консультацией.