Перед сделкой важно понять, с кем вы работаете: когда компания создана, кто ею управляет, чем она занимается, есть ли лицензии и сколько сотрудников в штате. Эти данные хранятся в государственных реестрах Казахстана - но собирать их вручную из нескольких источников долго и неудобно.
При проверке контрагента карточка компании в SENSUS.KZ состоит из нескольких модулей. В этой статье рассмотрим следующие:
- Регистрационные данные и статус компании (включая виды деятельности и численность)
- Руководство и собственники
- Лицензии
- Сертификаты и декларации
Помимо перечисленных, карточка содержит и другие данные - налоговый анализ, судебные дела, реестры КГД и т.д., которые рассмотрены в отдельных статьях.
Какие данные доступны в карточке контрагента
Карточка компании объединяет данные из нескольких государственных источников. В этой статье рассмотрим:
- Регистрационные данные - наименование, адрес, дата регистрации, ОПФ, виды деятельности, численность
- Руководство и собственники - кто управляет и владеет компанией, с историей смен
- Контакты - телефоны, email и сайт, консолидированные из разных реестров
- Лицензии - разрешительные документы на лицензируемые виды деятельности
- Сертификаты и декларации - документы соответствия продукции, сертификаты происхождения
Данные загружаются в момент запроса и отражают актуальное состояние реестров.
Регистрационные данные компании
Первый блок карточки содержит базовые регистрационные сведения:
- Наименование - полное официальное название компании
- Адрес НБС - адрес из Национального бюро статистики
- Адрес ЭПРК - адрес из государственной базы данных «Юридические лица»
- Индекс и КАТО - почтовый индекс и код административно-территориального объекта
- Дата регистрации - когда компания была зарегистрирована
- Дата постановки на налоговый учёт - обычно совпадает с датой регистрации
- Организационно-правовая форма (ОПФ) - ТОО (товарищество с ограниченной ответственностью), АО (акционерное общество), ИП (индивидуальный предприниматель) и т.д.
- Форма собственности - частная, государственная, с иностранным участием
- Способ создания - первичная регистрация или реорганизация
- Категория предприятия - субъект малого, среднего или крупного предпринимательства
- Статус плательщика НДС - зарегистрирована ли компания как плательщик НДС. Если контрагент не состоит на учёте по НДС, вы не сможете взять входящий НДС в зачёт
- Налоговый режим - какой режим налогообложения применяет компания (общеустановленный, упрощённая декларация, патент и др.)
На что обратить внимание
Дата регистрации. Компания, зарегистрированная менее 6 месяцев назад - это не обязательно проблема, но при крупных сделках стоит запросить дополнительные гарантии.
Категория предприятия. Если контрагент заявляет себя крупной компанией, а в реестре указан «субъект малого предпринимательства» - это повод уточнить.
Численность работников
SENSUS.KZ показывает данные о среднесписочной численности работников по годам. Это официальные данные из государственной статистической отчётности.
Для каждого года отображаются:
- Количество работников - абсолютная цифра
- Изменение - разница с предыдущим годом (со знаком + или -)
Как читать динамику
| Паттерн | Что может означать |
|---|---|
| Стабильная численность (±5% в год) | Устойчивый бизнес с постоянным штатом |
| Плавный рост | Компания расширяется, набирает персонал |
| Резкое сокращение (>20% за год) | Возможные финансовые проблемы, реструктуризация или смена деятельности |
| Численность снижается несколько лет подряд | Бизнес сжимается - повышенный риск |
Например, если компания несколько лет подряд теряет персонал - это сигнал, который стоит сопоставить с данными из раздела «Анализ налоговых платежей».
Совет
Используйте данные о численности в связке с оценочным ФОТ из раздела «Анализ налоговых платежей». Если численность падает, а ФОТ растёт - компания повышает зарплаты оставшимся сотрудникам. Если падают оба показателя - бизнес сокращается.
Виды деятельности
Модуль показывает текущий основной вид деятельности по классификатору ОКЭД и полную историю изменений.
Текущий вид деятельности
Отображается код ОКЭД и его расшифровка. Например: 46909 - Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации.
История смены
SENSUS.KZ фиксирует все предыдущие виды деятельности с датами изменений. Это позволяет увидеть, чем компания занималась раньше и когда сменила профиль.
На что обратить внимание
Частая смена видов деятельности. Если компания за 3-5 лет несколько раз кардинально меняла ОКЭД (например, со строительства на оптовую торговлю, потом на IT-услуги) - это может указывать на нестабильность или использование компании для разных целей.
Несовпадение с предметом сделки. Если вы заключаете договор на строительные работы, а текущий ОКЭД контрагента - «оптовая торговля» - стоит уточнить, имеет ли компания компетенции и ресурсы для выполнения работ.
Руководитель и учредители
Блок показывает текущего руководителя (первого руководителя) и учредителей компании.
Текущие данные
- Руководитель - ФИО, количество компаний, в которых это лицо является руководителем (с возможностью перейти к списку)
- Учредители - список участников с количеством связанных компаний по каждому. Если учредитель - юридическое лицо, указывается страна регистрации (например, GREEN TRADE GMBH (АВСТРИЯ)). Дата актуальности данных указана отдельно
История смены
SENSUS.KZ сохраняет историю смены руководителей с датами. Это позволяет увидеть, как часто менялось руководство и кто управлял компанией ранее.
На что обратить внимание
Частая смена руководителя. Если руководитель менялся 3 и более раз за последние 2 года - это повод для дополнительной проверки. Частая ротация может указывать на внутренние конфликты или использование номинальных директоров.
Смена руководителя перед крупной сделкой. Если директор сменился недавно (за 1-2 месяца до сделки) - это можно расценивать как недостаточный опыт нового руководства в делах компании.
Массовый учредитель. Если учредитель является участником десятков компаний, часть из которых ликвидирована или находится в реестрах неблагонадёжных - это серьёзный красный флаг. Подробнее: как узнать учредителей компании
История регистрационных действий
Хронологический список всех регистрационных действий компании - от первичной регистрации до последних изменений. Для каждого действия указаны:
- Дата - когда произошло изменение
- Тип действия - уведомление, перерегистрация, ликвидация
- Описание - что именно изменилось (смена руководителя, адреса, состава участников, новая редакция устава)
На что обратить внимание
Частые перерегистрации за короткий период. Если за последний год произошло 3+ регистрационных действий (смена адреса, учредителей, руководителя) - компания может проходить через реструктуризацию или готовиться к ликвидации.
Хронология событий. Сопоставьте регистрационные действия с другими данными карточки - например, смена руководителя может совпадать с изменением динамики численности персонала или налоговых платежей. Такие совпадения стоит уточнить у контрагента.
Контакты
Телефоны, email и сайт компании собираются из разных государственных реестров и объединяются в одном блоке карточки. Среди источников, например:
- Государственная база данных «Юридические лица» (ГБД ЮЛ)
- Реестр участников государственных закупок
- Реестры документов подтверждения соответствия (сертификаты, декларации)
- Другие официальные реестры, где компания указывает контактные данные
Каждый источник может содержать свой набор контактов, заполненный на момент регистрации в соответствующем реестре. SENSUS.KZ сводит их воедино - это даёт более полную картину, чем данные из одного источника.
На что обратить внимание
Несовпадение контактов в разных реестрах. Если в ГБД ЮЛ один телефон, а в реестре госзакупок другой - один из них может быть устаревшим. Для связи используйте контакты из наиболее актуального источника или запросите действующие контакты у контрагента напрямую.
Отсутствие контактов. Если в открытых реестрах нет ни телефона, ни email - это не обязательно красный флаг, но усложняет досудебное урегулирование в случае спора.
Лицензии
На определённые виды деятельности в Казахстане требуется государственная лицензия - без неё осуществление такой деятельности незаконно. Если планируется сделка, связанная с оказанием лицензируемых услуг, наличие действующей лицензии у контрагента нужно проверить обязательно.
Модуль показывает разрешительные документы, выданные государственными органами. Для каждой лицензии отображаются:
- Уникальный номер документа и НИКАД
- Вид деятельности
- Дата выдачи и период действия
- Лицензиар (государственный орган, выдавший лицензию)
- Статус (действующая, приостановленная, прекращённая)
- Подписант со стороны лицензиара
На что обратить внимание
Срок действия лицензии. Проверьте, что лицензия контрагента действительна на дату сделки. Просроченная или приостановленная лицензия означает, что компания не имеет права вести заявленную деятельность.
Соответствие предмету сделки. Сверьте вид деятельности в лицензии с тем, что прописано в договоре. Заключение договора на лицензируемые работы с контрагентом без соответствующей лицензии может повлечь претензии со стороны контролирующих органов и осложнить взыскание в случае спора.
Источник данных. SENSUS.KZ собирает лицензии из государственного портала электронного лицензирования elicense.kz.
Документы подтверждения соответствия
Отдельно от лицензий в карточке контрагента отображаются документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям, а также её страну происхождения. Обязательная оценка соответствия по техническим регламентам ЕАЭС/ТС применяется преимущественно к товарам; соответствие услуг и работ подтверждается, как правило, в рамках добровольной сертификации (например, по национальным стандартам СТ РК, ГОСТ, ISO) - такие документы тоже могут отображаться в карточке.
Это не полный список, но встречаются, например:
- Сертификаты соответствия ТР ТС - подтверждают соответствие продукции техническим регламентам Таможенного союза (для продукции, попадающей под обязательную сертификацию)
- Декларации о соответствии ТР ЕАЭС - подтверждают соответствие техническим регламентам Евразийского экономического союза (в том числе декларации по перечню №620 и по единой форме ЕАЭС)
- Сертификаты о происхождении товара формы СТ-1 - для экспорта в страны СНГ по соглашению о Правилах определения страны происхождения товаров
- Сертификаты о происхождении товара формы «Оригинал» - для экспорта в страны вне СНГ (подтверждают казахстанское происхождение на общих международных условиях)
- Сертификаты о происхождении товара формы СТ-KZ - для внутреннего обращения, подтверждают казахстанское происхождение и долю местного содержания
- Декларации и сертификаты, выданные в других странах ЕАЭС - например, декларации о соответствии ТР ТС, зарегистрированные в Кыргызстане, России, Беларуси, Армении (применимы на территории всего Союза)
Для каждого документа в карточке отображается ключевая информация: тип и форма документа, регистрационный номер, срок действия, наименование продукции, код ТН ВЭД, изготовитель и орган, выдавший документ.
На что обратить внимание
Наличие декларации на продукцию. Подтверждение соответствия требуется не для всей продукции, а только для той, которая входит в перечни, установленные техническими регламентами. Если предмет сделки - такая продукция, наличие действующей декларации обязательно.
Сертификат СТ-KZ и госзакупки. Сертификат происхождения подтверждает, что товар произведён в Казахстане, а показатель ДМС (доля местного содержания) - процент казахстанских комплектующих, сырья и работ в конечной стоимости товара. Чем выше ДМС, тем больше преимуществ у товара при участии в государственных закупках. Если контрагент заявляет казахстанское содержание - попросите номер сертификата и проверьте его в SENSUS.KZ.
Место в комплексной проверке
Рассмотренные модули - часть карточки контрагента. На её основе можно понять, с кем вы работаете: когда компания создана, кто ею управляет, есть ли лицензии и право вести заявленную деятельность. Но для полноценной оценки надёжности контрагента этих данных недостаточно.
Другие разделы карточки рассматриваются в отдельных статьях:
- Анализ налоговых платежей - динамика отчислений, ФОТ, имущество, штрафы
- Проверка налоговой задолженности - долги перед бюджетом
- Проверка судебных дел - судебная история и риски
- Реестр неблагонадёжных налогоплательщиков - списки КГД
- Реестр исполнительных производств - долги по исполнительным листам
Комплексная оценка контрагента складывается из данных всех этих модулей вместе.
Частые вопросы
Заключение
Карточка контрагента в SENSUS.KZ даёт полную регистрационную картину компании:
- Регистрационные данные - кто, где и когда зарегистрирован
- Численность - сколько сотрудников и как меняется штат
- Руководство - кто управляет и кто владеет компанией, с историей смены
- Деятельность - чем занимается компания и чем занималась раньше
- Контакты - телефоны, email и сайт, собранные из разных реестров
- Лицензии - имеет ли право вести заявленную деятельность
- Документы подтверждения соответствия - сертификаты и декларации на продукцию
Эти данные - отправная точка для оценки контрагента. Для полной картины используйте их вместе с анализом налоговых платежей, проверкой судебных дел и реестром неблагонадёжных налогоплательщиков.
