Ключевые данные контрагента: реквизиты, статус, руководство и собственники

Перед сделкой важно понять, с кем вы работаете: когда компания создана, кто ею управляет, чем она занимается, есть ли лицензии и сколько сотрудников в штате.

При проверке контрагента карточка компании в SENSUS.KZ состоит из нескольких модулей.

В этой статье рассмотрим следующие:

• Регистрационные данные и статус компании
• Руководство и собственники
• Лицензии
• Сертификаты и декларации

Помимо перечисленных, карточка содержит и другие данные: налоговый анализ, судебные дела, реестры КГД и др.

Какие данные доступны в карточке контрагента

Карточка компании объединяет данные из нескольких государственных источников.

• Регистрационные данные - наименование, адрес, дата регистрации, ОПФ, виды деятельности, численность
• Руководство и собственники - кто управляет и владеет компанией
• Контакты - телефоны, email и сайт
• Лицензии - разрешительные документы
• Сертификаты и декларации - документы соответствия продукции

Данные загружаются в момент запроса и отражают актуальное состояние реестров.

Регистрационные данные компании

Первый блок карточки содержит базовые регистрационные сведения:

• Наименование - полное официальное название компании
• Адрес НБС - адрес из Национального бюро статистики
• Адрес ЭПРК - адрес из государственной базы данных «Юридические лица»
• Дата регистрации - когда компания была зарегистрирована
• Организационно-правовая форма - ТОО, АО, ИП и др.
• Статус плательщика НДС - состоит ли компания на учете по НДС
• Налоговый режим - общеустановленный, упрощенный и др.

На что обратить внимание

Дата регистрации. Компания, зарегистрированная недавно, требует дополнительной проверки.

Категория предприятия. Несоответствие масштаба бизнеса и категории предприятия - повод проверить данные глубже.

Численность работников

SENSUS.KZ показывает данные о среднесписочной численности работников по годам. Это официальные данные из государственной статистической отчётности.

Для каждого года отображаются:

• Количество работников - абсолютная цифра
• Изменение - разница с предыдущим годом

Как читать динамику

Например, если компания несколько лет подряд теряет персонал - это сигнал, который стоит сопоставить с данными из раздела «Анализ налоговых платежей».

Виды деятельности

Модуль показывает текущий основной вид деятельности по классификатору ОКЭД и полную историю изменений.

Текущий вид деятельности

Отображается код ОКЭД и его расшифровка. Например: 46909 - Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации.

История смены

SENSUS.KZ фиксирует все предыдущие виды деятельности с датами изменений. Это позволяет увидеть, чем компания занималась раньше и когда сменила профиль.

На что обратить внимание

Частая смена видов деятельности. Если компания за 3-5 лет несколько раз кардинально меняла ОКЭД - это может указывать на нестабильность или использование компании для разных целей.

Несовпадение с предметом сделки. Если вы заключаете договор на строительные работы, а текущий ОКЭД контрагента - «оптовая торговля» - стоит уточнить компетенции компании.

Руководитель и учредители

Блок показывает текущего руководителя и учредителей компании.

Текущие данные

• Руководитель - ФИО, количество компаний, в которых это лицо является руководителем
• Учредители - список участников с количеством связанных компаний по каждому

История смены

SENSUS.KZ сохраняет историю смены руководителей с датами.

На что обратить внимание

Частая смена руководителя. Если руководитель менялся 3 и более раз за последние 2 года - это повод для дополнительной проверки.

Смена руководителя перед крупной сделкой. Если директор сменился недавно, это можно расценивать как риск.

Массовый учредитель. Если учредитель является участником десятков компаний, часть из которых ликвидирована или находится в реестрах неблагонадёжных - это серьёзный красный флаг. Подробнее: как узнать учредителей компании

История регистрационных действий

Хронологический список всех регистрационных действий компании - от первичной регистрации до последних изменений.

• Дата - когда произошло изменение
• Тип действия - уведомление, перерегистрация, ликвидация
• Описание - что именно изменилось

На что обратить внимание

Частые перерегистрации за короткий период. Если за последний год произошло 3+ регистрационных действий - компания может проходить через реструктуризацию или готовиться к ликвидации.

Хронология событий. Сопоставьте регистрационные действия с другими данными карточки.

Контакты

Телефоны, email и сайт компании собираются из разных государственных реестров и объединяются в одном блоке карточки.

• Государственная база данных «Юридические лица»
• Реестр участников государственных закупок
• Реестры документов подтверждения соответствия
• Другие официальные реестры

SENSUS.KZ сводит контакты воедино - это даёт более полную картину, чем данные из одного источника.

На что обратить внимание

Несовпадение контактов в разных реестрах. Один из контактов может быть устаревшим.

Отсутствие контактов. Это не обязательно красный флаг, но усложняет досудебное урегулирование.

Лицензии

На определённые виды деятельности в Казахстане требуется государственная лицензия.

Модуль показывает разрешительные документы, выданные государственными органами.

• Уникальный номер документа и НИКАД
• Вид деятельности
• Дата выдачи и период действия
• Лицензиар
• Статус
• Подписант со стороны лицензиара

На что обратить внимание

Срок действия лицензии. Проверьте, что лицензия контрагента действительна на дату сделки.

Соответствие предмету сделки. Сверьте вид деятельности в лицензии с тем, что прописано в договоре.

Источник данных. SENSUS.KZ собирает лицензии из государственного портала электронного лицензирования elicense.kz.

Документы подтверждения соответствия

Отдельно от лицензий в карточке контрагента отображаются документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям, а также её страну происхождения.

Это не полный список, но встречаются, например:

• Сертификаты соответствия ТР ТС - подтверждают соответствие продукции техническим регламентам Таможенного союза
• Декларации о соответствии ТР ЕАЭС - подтверждают соответствие техническим регламентам Евразийского экономического союза
• Сертификаты о происхождении товара формы СТ-1 - для экспорта в страны СНГ
• Сертификаты о происхождении товара формы СТ-KZ - подтверждают казахстанское происхождение и долю местного содержания
• Декларации и сертификаты, выданные в других странах ЕАЭС - применимы на территории всего Союза

Для каждого документа в карточке отображается ключевая информация: тип и форма документа, регистрационный номер, срок действия, продукция, код ТН ВЭД, изготовитель и орган, выдавший документ.

На что обратить внимание

Наличие декларации на продукцию. Если предмет сделки входит в перечни технических регламентов, наличие действующей декларации обязательно.

Сертификат СТ-KZ и госзакупки. Сертификат происхождения подтверждает, что товар произведён в Казахстане.

Место в комплексной проверке

Рассмотренные модули - часть карточки контрагента. На её основе можно понять, с кем вы работаете: когда компания создана, кто ею управляет, есть ли лицензии и право вести заявленную деятельность.

Но для полноценной оценки надёжности контрагента этих данных недостаточно.

Другие разделы карточки рассматриваются в отдельных статьях:

• Анализ налоговых платежей - динамика отчислений, ФОТ, имущество, штрафы
• Проверка налоговой задолженности - долги перед бюджетом
• Проверка судебных дел - судебная история и риски
• Реестр неблагонадёжных налогоплательщиков - списки КГД
• Реестр исполнительных производств - долги по исполнительным листам

Комплексная оценка контрагента складывается из данных всех этих модулей вместе.

Частые вопросы

Заключение

Карточка контрагента в SENSUS.KZ даёт полную регистрационную картину компании:

• Регистрационные данные - кто, где и когда зарегистрирован
• Численность - сколько сотрудников и как меняется штат
• Руководство - кто управляет и кто владеет компанией
• Деятельность - чем занимается компания и чем занималась раньше
• Контакты - телефоны, email и сайт
• Лицензии - имеет ли право вести заявленную деятельность
• Документы подтверждения соответствия - сертификаты и декларации на продукцию

Эти данные - отправная точка для оценки контрагента. Для полной картины используйте их вместе с анализом налоговых платежей, проверкой судебных дел и реестром неблагонадёжных налогоплательщиков.